天海防务:召开2023年第一次临时股东大会通知

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-062 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2023年第一次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 做出决议，决定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 7、会议出席对象： (1)于股权登记日 2023 年 9 月 6 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； (2)公司董事、监事及高级管理人员； 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《 ...