天海防务:关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-063 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日披露了《召 开 2023 年第一次临时股东大会通知》（公告编号 2023-062），定于 2023 年 9 月 11 日（星期一） 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表 决权，现将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： ...