华测检测:董事会决议公告
证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2023-054 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会 议于 2023 年 7 月 31 日发出会议通知,2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。本 次会议应参与董事 7 名,实际参与董事 7 名,分别为:万峰、申屠献忠、钱峰、 刘极地、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持,董事会会议的举行 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会 议形成决议如下: 特此公告! 公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见 在巨潮资讯网的相关公告。 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于为子公司开具履约保 函的议案》 董事会认为,公司本次为华测工程检测有限公司开具履约保函是为了满足其 签订项目合同的需要,华测工程检测有限公司是公司全资子公 ...