华测检测:关于提名第六届董事会董事候选人的公告

华测检测认证集团股份有限公司 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-063 关于提名第六届董事会董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提名第六届董事会董事 候选人的议案》。公司外部董事刘极地女士因入职公司子公司上海华测品创医学 检测有限公司，申请辞去公司外部董事职务。鉴于刘极地女士的辞职将导致公司 董事会董事人数不符合《公司章程》的相关规定，因此刘极地女士的辞职将在公 司股东大会选举出新任董事后生效。刘极地女士在担任公司董事期间勤勉尽责、 恪尽职守，公司及董事会对其做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等规定，并经公司董事会薪酬考核与提名委员 会资格审核，董事会提名戚观成先生为公司第六届董事会董事候选人，戚观成先 生任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。戚观成先生担 任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总 ...