华测检测:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-062 近日，公司董事会收到外部董事刘极地女士辞去公司董事职务的申请，刘极 地女士因近期入职公司子公司上海华测品创医学检测有限公司，不再担任公司外 部董事职务。鉴于刘极地女士的辞职将导致公司董事会董事人数不符合《公司章 程》的相关规定，因此刘极地女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生 效。刘极地女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所 做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等规定，并经公司董事会薪酬考核与提名委员 会资格审核，公司董事会提名戚观成先生为公司第六届董事会董事候选人（戚观 成先生简历详见附件），戚观成先生任期自公司股东大会审议通过之日起至第六 届董事会届满为止。 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2023 年 9 月 25 日发出会议通知，2023 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式 召开。本 ...