华测检测:第六届董事会第九次会议决议公告

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2023 年 10 月 16 日发出会议通知，2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献 忠、钱峰、戚观成、程海晋、刘志权、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会 会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论 和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整董事会专门 委员会委员的议案》 鉴于董事会成员近期有变更，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对 各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，公司董事会决 定对以下第六届董事会专门委员会成员进行调整： 刘极地女士不再担任第六届董事会战略与并购委员会委员，选举戚观成先生 为第六届董事会战略与并购委员会委员。 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023 ...