超图软件:关于董事会换届选举的公告

北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第 五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董 事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会 独立董事候选人提名的议案》。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-050 北京超图软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会进行资格审查，同意提名钟耳顺先生、宋关福先生、杜庆娥女士 和黄文力女士为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名邓中亮先生、李华杰 先生和任福先生为第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见第五届董 事会第二十二次会议决议公告）。前述候选人为公司第五届董事会成员。公司第 六届董事会董事候选人中兼任 ...