超图软件:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-057 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召 开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，以邮件、电话等 方式通知各位董事在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开第六届董 事会第一次会议，全体董事一致同意豁免此次会议的通知时间，并推举董事宋关 福先生主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议的召集召开符合《公 司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 选举宋关福先生（简历见附件）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略 与发 ...