超图软件:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-023 北京超图软件股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决议于 2024 年 5 月 8 日（星期三）13：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业 园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定 召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）13:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 ...