超图软件:关于制定、修订公司部分管理制度的公告

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-021 北京超图软件股份有限公司 关于制定、修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度 的议案》，具体情况如下： 为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。同时，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，对《对外投资管理制度》进 行修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 2 | 《对外投资管理制度》 | ...