超图软件:第六届董事会第五次会议决议公告

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-026 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际 参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《2024 年第一季度报告》 详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2023 年 度股东大会取消部分提案暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 董 事 会 公司《2024 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露 ...