超图软件:董事会决议公告

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-051 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要 公司《2024 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过了《关于 2020 年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 8 月 9 日以邮 ...