中能电气:董事会决议公告

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-070 中能电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会审议了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》， 董事会全体成员一致认为公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 八次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面形式、电话通知 ...