证券简称：中能电气 证券代码：300062 中能电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：中能电气 证券代码：300062 的主要原因除了计提可转换公司债券利息费用外，其他原因如下： 1、受光伏电力并网接入政策、补贴退坡、产业配套政策及绿电电 价机制等新能源行业政策变化影响，公司进一步强化风险管控， 确立了优化业务结构的方针策略。在新能源 EPC 业务领域，公司 综合评估项目可行性研究、收益与风险、地方具体产业政策等，审 慎甄别并选择风险较低的项目，同时停止并网接入风险较大或前 景不明朗的业务，公司对新能源业务的审慎策略使得子公司中能 祥瑞电力工程有限公司的电力施工收入和施工毛利率发生下降。 基于此，公司对子公司中能祥瑞电力工程有限公司的合并商誉出 现减值迹象，公司依据相关会计准则对合并商誉进行减值测试并 计提相应减值准备，该事项对公司当期业绩产生一定影响。 2、 根据公司聚焦制造业的发展方针，报告期内公司进一步优化资产 结构，出售了光伏发电子公司上海熠冠新能源有限公司的股权而 导致毛利率较高的光伏发电收入减少，相应减少了当期利润。 3、 在配电设备制造行业，国内从事输配电及控制设备制造的企业数 量众 ...

2025年4月29日，中能电气(300062.SZ)发布2024年年报。 公司营业总收入为11.48亿元，在已披露的同业公司中排名第88，较去年同报告期营业总收入减少5.12亿元，同比较去年同期下降30.85%。归母净利润 为-7752.64万元，在已披露的同业公司中排名第112，较去年同报告期归母净利润减少1.30亿元，同比较去年同期下降248.51%。经营活动现金净流入为 9348.74万元，在已披露的同业公司中排名第77。 公司摊薄每股收益为-0.14元，在已披露的同业公司中排名第112，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.23元，同比较去年同期下降255.56%。 公司最新总资产周转率为0.39次，在已披露的同业公司中排名第106，较去年同期总资产周转率减少0.21次，同比较去年同期下降34.74%。最新存货周转率 为13.35次，较去年同期存货周转率减少5.77次，同比较去年同期下降30.18%。 公司股东户数为3.37万户，前十大股东持股数量为2.44亿股，占总股本比例为43.78%，前十大股东持股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股 | | --- | --- | --- | | l | ...

中能电气股份有限公司 关于股权转让的进展公告 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 交割过程中，经交易双方协商一致，最终交易总价为人民币11,514.83万元。 截至本公告披露日，除保证金318.33万元尚未到期外，本公司已全额收到上述股 权转让款，上海熠冠及出售的子公司与本公司及合并报表范围内其他子公司的往 来款项已全部结清。 特此公告！ 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月23 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让全资子公司100%股 权暨出售资产的议案》。公司将持有的全资子公司上海熠冠新能源有限公司（以 下简称"上海熠冠"）100%股权转让给天津紫菁新能源有限公司（以下简称"天 津紫菁"），交易标的为公司持有的上海熠冠100%股权暨上海熠冠旗下子公司 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 7342.79万股，累计占流通股比： 19.01%，较上期变化： -520.31万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | CHEN MANHONG | 2355.70 | 6.10 | 不变 | | 陈添旭 | 2256.59 | 5.84 | 不变 | | 吴昊 | 1077.77 | 2.79 | 不变 | | 代学荣 | 402.80 | 1.04 | 新进 | | WU HUAJUN | 397.81 | 1.03 | 不变 | | 邹晴 | 227.21 | 0.59 | 33.38 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 193.64 | 0.50 | 新进 | | 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司-智领三联思一 | | | | | 燊腾私募证券投资基金 | 191.84 | 0.50 | -828.16 | | 何丽华 | 119.89 | 0.31 | 新进 ...

中能电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人缪希仁，作为中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会独立董事，2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席公司相关会议，对董事会的相关议案认真审议，能充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人缪希仁，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国电机工 程学会智能电力设备与系统专委会委员，中国电工技术学会低压电器专委会副主 任委员。1989年至今在福州大学从事教学与科研工作。现为福州大学电气工程与 自动化学院教授、博士生导师，现任本公司独立董事。本人符合相关法律法规、 规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年5月21日14:30 召开2024年度股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月21日(星期三)14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9:15—15:00期间的任 何时间。 3、会议召开地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号 4、会议召集人：中能电气股份有限公司董事会 5、会议召 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 27 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》相关内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（ht ...

| | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十六次会议于 2025 年 4 月 27 日上午以现场结合通讯表决的方式在福建省福州 市仓山区金洲北路 20 号公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面 形式、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召 集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容涉及公司 2024 年度经营情况及 2025 年工作计划。与会董事认真听取了公司总 ...

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 1、公司 2024 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 2、公司权益分派预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 中能电气股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 27 日召开第六 届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度权益分派预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度权益分派预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度 实现归属于上市公司股东的净利润-77,526,4 ...

中能电气股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0267 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1—2 二、 中能电气股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1—15 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0267 号 中能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气公司"） 管理层编制的2024年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称专项报告）执行了鉴证工作。 中能电气公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制专项报告， 这种责任包括设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制，保证专项报告 的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责 任是在实施鉴证工作的基础上对中能电气公司管理层编制的专项报告发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号— ...