| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 公司第六届监事会第十八次会议决议 特此公告！ 二、 监事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点事项，符 合相关法律、法规的规定，审议程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向 的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东 利益的情形。监事会同意上述事项。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的 公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"）于 2025 年 1 月 24 日召开的第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议 通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募投项目"研发中心建设项 目"之子项目新能源光储充一体化研发展示中心拟新增全资子公司福建中能电气 有限公司（以下简称"福建中能"）为实施主体，新增福建省福清市宏路镇融侨 经济技术开发区为实施地点。上述事项不涉及变相改变募集资金用途，在公司董 事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公 ...

华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：华创证券有限责任公司 被保荐公司简称：中能电气股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘海 联系电话：0755-88309300 | | | | 保荐代表人姓名：刘紫昌 联系电话：0755-88309300 | | | | 现场检查人员姓名：刘海、刘紫昌 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 年 月 日 现场检查时间：2025 1 16 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 | 号-保荐业务》（以下简称"本指 | | | 引"第 条所列）：（1）查阅公司章程和各项规章制度；（2）核查公司股东大会、董事会、监事会三会文件、 33 | | | | 公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录等文件；（3）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | | | （4）对上市公司管理层及有关人员进 ...

华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为中能电气 股份有限公司（以下简称"中能电气"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目增加 实施主体、实施地点事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册， 中能电气向不特定对象发行可转债 4,000,000 张，发行面值人民币 100 元/张，募 集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额 为人民币 394,841,363.15 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 本次向不特定对象发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 16 ...

2024 年度持续督导培训情况的报告 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为中能电气 股份有限公司（以下简称"中能电气"、"上市公司"或"公司"）向特定对象发行股 票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，委 派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对上市公司进行了2024年度 持续督导培训。 现将本次持续督导现场培训的相关情况说明如下： 一、培训时间和主要内容 时间：2025年1月17日 地点：中能电气股份有限公司会议室 华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 管理人员进行了交流沟通。 2、结合近期市场案例，通过案例分析以及违规案例启示等方式传达最新的 监管动态。 三、培训的效果 华创证券对中能电气的培训得到了上市公司的积极配合，全体参与培训人员 均进行了认真学习，进一步了解了创业板上市公司业务规则等规定，均表示在日 常经营过程中要 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 1、公司于 2023 年 12 月成功发行 4 亿元可转换公司债券，由于计提可转换 公司债券利息费用，本年度财务费用同比大幅增加。 2、报告期内，公司应收款项有所增长，部分应收款账龄有所增加，导致坏 账准备计提金额相应增加。 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 2、业绩预告情况：□扭亏为盈 □同向上升 ☑同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司股东的 | 亏损：5,600 | 万元 | — | 7,900 | 万元 | 盈利：5,220.37 | 万元 | | 净 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于中能转债 2024 年第四季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中能转债"（债券代码：123234）转股期限为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日；最新的转股价格为人民币 5.50 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 540 张"中能转债"完成转股（票面金额共计人 民币 54,000 元），合计转成 9,815 股"中能电气"股票（证券代码：300062）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券数量为 3,998,827 张， 剩余可转换公司债券票面总金额为人民币 399,882,700 元。 （一）"中能转债"发行上市情况 （二）"中能转债"转股期限 根据相关法律法规规定及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》 ...

中能电气股份有限公司 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效提 高募集资金使用的效率，降低公司财务费用，不会影响募集资金项目建设资金需 求和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的 情形。公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金事项已履行了必要的决策程 序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。独立董事一致同意公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》 独立董事 2024 年第三次专门会议决议 独立董事认为：经审阅马郭亮先生的履历等材料，未发现有《公司法》规定 不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的现象，马郭亮先生的任职资格符合担任上市公司高级 管理人员的条件，符合《公司法》及公司章程的有关规定。马郭亮先生具备相应 的决策、监督、协调能力，能够胜任执行总裁职责的要求。 公司本次聘任马郭亮先生为执行总裁的提名和审批程序符合《公司法》和《公 司章 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会对公司 经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。该事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第六届监事会第十七次会议决议 特此公告！ 中能电气股份有限公司 监 事 会 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 18 日上午以通讯方式召开 ...