| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 一、证书相关情况 （一）福建中能电气有限公司 企业名称：福建中能电气有限公司 颁发单位：福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局 联合颁发 证书编号：GR202335002804 发证时间：2023 年 12 月 28 日 有效期：三年 （二）武汉市武昌电控设备有限公司 企业名称：武汉市武昌电控设备有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司全资子公司福建中能电气有限公司（以下简称"福建 中能"）、武汉市武昌电控设备有限公司（以下简称"武昌电控"）近日收到《高 新技术企业证书》，具体情况如下： 颁发单位：湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局 联合颁发 证书编号：GR202342003089 发证时间：2023 年 11 月 14 日 有效期：三年 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获公司 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过 2023 年年度权益分派方案情况 1、2024 年 5 月 15 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度权益分派预案及 2024 年度中期现金分红规划的议案》。2023 年度权益分派 方案为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），现金分红总额 11,151,546.52 元（含税），不送红股，不进行 资本公积金转增股本。公司权益分派预案公布后至实施前，公司股本如发生变动， 将按照"现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变"的原则，在公司 权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-0 ...

特别提示： 一、关于"中能转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中能电 气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2507 号）核准，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 400.00 万张可转换公司债券，债券面值 100 元，按面 值发行，募集资金总额为 40,000.00 万元。公司可转债已于 2023 年 12 月 29 日起 在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"中能转债"，债券代码"123234"。 根据《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）发行条款及中国证监会关于可转债发 行的有关规定：在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华创证券有限责任 公司（以下简称"华创证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 华创证券为公司向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，保荐代表人为刘海先生和谢涛先生。鉴于谢涛先生因工作变动，不再负责 公司的持续督导工作，华创证券委派保荐代表人刘紫昌先生接替谢涛先生负责该 项目后续的持续督导工作，相关业务已交接完毕。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为刘海先生和刘紫昌先生，持续督导 期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对谢涛先生在公司向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转 换公司债券的持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告！ | | | 中能电气股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 刘紫昌先生简历 刘紫昌先生，硕士研究生学历，现任华创证券投资银行一部业务董事，保荐 代表人、中国注册会计师，拥有 10 年投资银行业务工作经验。主要负责或参与 的项目包括贵人鸟(60355 ...

电话：0592-3261888 传真：0592-3261922 邮编：361004 上海锦天城（厦门）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：福建省厦门市思明区湖滨东路 95 号华润大厦 B 座 12-13 层 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：中能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他规范性文件及《中能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受中能电气 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务 ...

重要提示： 1、本次会议没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在中国证 监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15— 15:00 期间的任何时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于 2024 年 5 月15日14:30在福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开。 现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，除股东和股东代理人出席本次股东大会 现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以 及公司聘请的见证律师。会议的召集、召开与表决程序 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面形式、电话通知的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生 召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会认为公司编制的 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况。全体董事一致同意报告 ...

中能电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-032 债券代码：123234 债券简称：中能转债 中能电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 4.审计师发表非标意见的事项 □适用 不适用 1 中能电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 386, ...

中能电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 中能电气股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 25 日 1 中能电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人李华蓉及会计机构负责人(会计 主管人员)卓敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性 事务，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划与承诺之间的差异，敬请注意投资风险，理 性投资。 本公司在本年度报告全文中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素， 详见本报告"第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望（四） 可能面临的风险"。敬请广大投资者关注并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 557,577,326 ...