一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易基本概况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"）及合并范围下属 公司结合实际经营发展需要，预计自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日拟向关联 方福建中能发展有限公司（以下简称"中能发展"）及福建中能电气实业有限公司 （以下简称"中能实业"）租赁场地，上述日常关联交易合计金额不超过 1295 万元 （含税，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。该 额度授权自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起至 2024 年度董事会召 开之日期间有效。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度同类交易预计发生总金 额为 1,096.67 万元（含税），实际发生总金额为 565.44 万元（含税）。 公司独立董事 2024 年第一次专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体 独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事会审议。2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的 议案》，关联董事陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、陈熙 ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对中能电气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0175 号 中能电气股份有限公司全体股东： 立信中联专审字[2024]D-0175 号 本专项说明仅作为中能电气公司 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何 其他用途。 附件：中能电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 我们接受委托，审计了中能电气股份有限公司（以下简称中能电气公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了立信中联审字 [2024]D-0769 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》的要 ...

中能电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告业经立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度经审计 的财务决算情况报告如下： 一、合并范围 本年度合并范围为：51 家母子公司，其中本期注销 4 家，存续 47 家。 2023 年度： 公司实现营业收入 165,950.50 万元，较上年同期增长 26.47%； 实现营业利润 5,717.92 万元，较上年同期增长 16.81%； 与 2022 年度相比： 本期处置湖北熠慧能源有限公司子公司 1 家；处置中能绿慧新能源有限公司名下子公司 2 家：湖北中能绿慧新能源有限公司、上海中能绿慧新能源有限公司；处置北京中能新电技术有 限公司名下子公司 1 家：福州明太新能源有限公司； 新设福建中能电气有限公司名下子公司 3 家：中能智瑞新材料(福建) 有限公司、福建中 能思拓科技有限公司、福建中能新电储能技术有限公司；新设上海熠冠新能源有限公司名下子 公司 1 家：重庆熠冠新能源有限公司；新设北京中能思拓科技有限公司名下子公司 2 家：深圳 中能思拓 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通 过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意公司向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）募投项目"新能源储充项目"新增福清市 融侨经济技术开发区福建中能的 3#车间作为实施地点。上述事项不涉及变相改 变募集资金用途，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批 准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册， 中能电气向不特定对象发行可转债 4,0 ...

中能电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人冯玲，作为中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，2023年度严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公 司相关会议，对董事会的相关议案认真审议，能充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯玲，女，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学金融 系博士研究生学历，经济学(金融学)博士学位。1992年9月至今，历任福州大学 经济与管理学院讲师、副教授、教授，现为福州大学经济与管理学院教授，博士 生导师，现任本公司独立董事，腾景科技股份有限公司独立董事，福建省青山纸 业股份有限公司独立董事，温州民商银行股份有限公司（非上市）独立董事，安 徽晟 ...

会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所的选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《中能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等 发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度。公司聘任会计师事务所从事除财务会计 报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大会 审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 ...

中能电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人房桃峻，作为中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，2023年度严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 公司相关会议，对董事会的相关议案认真审议，能充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人房桃峻，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于福州 大学会计学专业，硕士学位。1991年至今在福州大学管理学院（后合并更名为福 州大学经济与管理学院）从事教学工作，现为福州大学经济与管理学院会计系副 教授。2019年12月9日起担任本公司独立董事。目前兼任福建坤彩材料科技股份 有限公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议 通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 1.5 亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司第 六届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内， 资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。现将具体情况公告如下： 一、本次进行现金管理概述 1、投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用率，最大限度 地发挥闲置自有资金的持续增值作用，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟 使用暂 ...

华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 部分募集资金投资项目内部投资结构调整的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为中能电气 股份有限公司（以下简称"中能电气"、"上市公司"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对中能电气拟 使用部分募集资金投资项目内部投资结构调整的事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向 12 名特定对象发行 股票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币 399,999,990.52 元，扣除发 ...

| | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十五次会议于 2024 年 4 月 23 日上午以现场结合通讯表决的方式在福建省福州市 仓山区金洲北路 20 号公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面形 式、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中房桃峻先生、缪希仁先生、冯玲女士以通讯方式参加），公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向董事会汇报了 2023 年度工作情况，报告内容涉及公司 2023 年度经营情况及 2024 年工作计划。与会董事认真听取了公司总经理所 ...