| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于不向下修正中能转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 8 月 1 日，中能电气股份有限公司（以下 简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%的情形，已触发"中能转债"转股价格向下修正条件。 2、公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于不向下修正"中能转 债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"中能转债"转股价格。 下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 2 日重新起算，若再次触发"中 能转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "中能转债"转股价格的向下修正权利。 一、"中能转债"基本情况 截至本公告披露日，"中能转债"的转股价格为 6.40 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于中能转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300062 证券简称：中能电气 2、债券代码：123234 债券简称：中能转债 3、转股价格：6.40 元/股 4、转股期限：2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或 休息日延至其后的第 1 个工作日） 5、根据《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定：在本次发行的可转债存续期间， 当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 12 日起算，2024 年 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | 中能电气股份有限公司 关于中能转债 2024 年第二季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中能转债"（债券代码：123234）转股期限为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日；最新的转股价格为人民币 6.40 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 417 张"中能转债"完成转股（票面金额共计人 民币 41,700 元），合计转成 6,512 股"中能电气"股票（证券代码：300062）。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券数量为 3,999,583 张， 剩余可转换公司债券票面总金额为人民币 399,958,300 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，中能电气股份有限公 司（以下简称"公司"）现将公司 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 转债代码：123234 证券简称：中能转债 华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司 年度受托管理事务报告 （2023 年度） 受托管理人 华创证券有限责任公司 HUA CHUANG SECURITIES CO.,LTD 二零二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《公司债券受托管理人执业行为准则》《中能电气股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）、《中能电气股份有限公司（作为发行人）与华创证券有限责 任公司（作为受托管理人）之中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关公开信息 披露文件、发行人提供的资料以及第三方中介机构出具的专业意见等，由受托管 理人华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"受托管理人"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺 或声 ...

2023年中能电气股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于中能转债跟踪信用评级结果的公告 评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上，于 2024 年 6 月 20 日出具了《2023 年中能电气股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，评级结果如下：公司主体 信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"中能转债"的信用等级为"A+"。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》。 特此公告！ 中能电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律法规的规定，中能 电气股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股 ...

关于中能转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300062 证券简称：中能电气 2、债券代码：123234 债券简称：中能转债 3、转股价格：6.40 元/股 4、转股期限：2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或 休息日延至其后的第 1 个工作日） 5、转股股份来源：新增股份 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 一、"中能转债"基本情况 （一）"中能转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中能电气 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2507 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 债"）4,000,000 张,每张面值为人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 400,0 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十七次会议于 2024 年 6 月 11 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈 添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正"中能转债"转股价格的议案》 自 2024 年 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于不向下修正中能转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 6 月 11 日，中能电气股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%的情形，已触发"中能转债"转股价格向下修正条件。 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称"中能转债"，债券代码"123234"。 根据相关法律法规规定及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"中能转债" 转股期间为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日 延至其后的第 1 个工作日），初始转股价格为 6.42 元/股。 （二）"中能转债"转股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中能电气股份有限公司 关于中能转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 1、证券代码：300062 证券简称：中能电气 3、转股价格：6.40 元/股 4、转股期限：2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或 休息日延至其后的第 1 个工作日） 5、根据《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定：在本次发行的可转债存续期间， 当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 20 日起算，2024 年 5 月 20 日至 2024 年 6 月 3 日 ...