中能电气股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0268 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 一、 关于营业收入扣除事项的专项审核意见 1—2 二、 中能电气股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表 1 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 为了更好地理解中能电气公司营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表 应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核意见仅供中能电气公司年度报告披露之目的使用，未经本会计师 事务所书面同意，不得用于其他目的。 1 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0268 号 中能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对中能电气股份股份有限公司（以下简称"中能 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号）同意注册，公司向 12 名特定对 象发行股票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募集资 金为人民币 392,567,928.46 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 14 日到账，立信 中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并于 2022 年 1 月 15 日出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002 号）。 二、募集资金投资项目情况 1 华创证券有限责任公司关于 中能电气股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为中能电气 股份有限公司（以下简称"中能电气"、"上市公司"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

中能电气股份有限公司 出席公司相关会议，对董事会的相关议案认真审议，能充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 独立董事 2024 年度述职报告 本人冯玲，作为中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"） 第六届董事会独立董事，2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯玲，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融 系博士研究生学历，经济学(金融学)博士学位。1992年9月至今，历任福州大学 经济与管理学院讲师、副教授、教授，现为福州大学经济与管理学院教授、博士 生导师。现任本公司独立董事，腾景科技股份有限公司独立董事，福建省青山纸 业股份有限公司独立董事，温州民商银行股份有限公司（非上市）独立董事， ...

中能电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人房桃峻，作为中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相 关会议，对董事会的相关议案认真审议，能充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 （二）独立性的情况说明 本人作为公司的独立董事，不属于下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 ...

中能电气股份有限公司 经核查独立董事房桃峻先生、缪希仁先生、冯玲女士的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》中关于 独立董事独立性的相关要求。 中能电气股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，中能电气股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事房桃峻先生、缪希仁先 生、冯玲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中能电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 中能电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 中能电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 29 日 中能电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人李华蓉及会计机构负责人(会计 主管人员)卓敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司业绩出现亏损，亏损原因及行业发展等相关信息详见本 报告"第三节 管理层讨论与分析"章节内容。公司 2024 年合并营业收入同 比下降 30.85%，其中电网智能化产品营业收入与 2023 年度基本持平，电力 施工服务营业收入较 2023 年度下滑幅度较大。敬请注意投资风险，理性投资。 本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性 事务，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当 ...

中能电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年 4 月 29 日 1 中能电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 中能电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于中能转债 2025 年第一季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中能转债"（债券代码：123234）转股期限为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日；最新的转股价格为人民币 5.50 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 200 张"中能转债"完成转股（票面金额共计人 民币 20,000 元），合计转成 3,636 股"中能电气"股票（证券代码：300062）。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券数量为 3,998,627 张， 剩余可转换公司债券票面总金额为人民币 399,862,700 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，中能电气股份有限公 司（以下简 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 特此公告。 中能电气股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 28 日 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月23日，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.2亿元(含本数)向特 定对象发行股票闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议 通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。具体情况详见公司2024年4 月25日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-027）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十五次会议通知于 2025 年 1 月 21 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式 发出，会议于 2025 年 1 月 24 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由 董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 为保障募集资金投资项目的顺利推进，董事会同意公司向不特定对象发行可 转换公司债券募投 ...