上海锦天城（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 控股股东、实际控制人之一致行动人增持公司股份的 专项核查意见 地址：福建省厦门市思明区湖滨东路 95 号华润大厦 B 座 12-13 层 电话：0592-3261888 传真：0592-3261922 邮编：361004 上海锦天城(厦门)律师事务所 专项核查意见 致：中能电气股份有限公司 上海锦天城（厦门）律师事务所接受中能电气股份有限公司的委托，担任中 能电气股份有限公司控股股东、实际控制人之一致行动人 WU HUAJUN 女士增 持公司股份事项的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，本所及经办律 师严格履行了律师行业的业务标准及道德规范，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 现就中能电气股份有限公司控股股东、实际控制人之一致行动人 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中能电气"或"本公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开了第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过 1.2 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公 司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。现将有关情况 公告如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507号）同意注册, 中能电气 向不特定对象发行可转债4,000,000张,发行面值100元/张 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-071 债券代码：123234 债券简称：中能转债 中能电气股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十四次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、书面形式、电话通知等方 式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》 等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下， ...

华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为中能 电气股份有限公司（以下简称"中能电气"、"上市公司"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对中能电气拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册,中能电 气向不特定对象发行可转债 4,000,000 张,发行面值 100 元/张，募集资金 ...

特别提示： | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | 中能电气股份有限公司 关于中能转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、"中能转债"（债券代码：123234）将于 2024 年 12 月 11 日按面值支付 第一年利息，每 10 张"中能转债"（面值 1,000.00 元）利息为 2.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 12 月 10 日（星期二） 3、除息日：2024 年 12 月 11 日（星期三） 4、付息日：2024 年 12 月 11 日（星期三） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 10 日，票面利率为 0.20%。 6、"中能转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 10 日，截至 2024 年 12 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称 ...

中能电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300062 债券代码：123234 债券简称：中能转债 证券简称：中能电气 公告编号：2024-069 中能电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中能电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------- ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 中能电气股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经认真审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年第三 季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第六届监事会第十六次会议决议 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开， ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十三次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、书面形式、电话通知等方 式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会审议 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 特此公告！ 中能电气股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转债 4,000,000 张,每张面值为人民币 100 元/张，募集资金 总额为人民币 400,000,000.00 元，债券期限为 6 年。经深圳证券交易所同意，上 述可转债于 2023 年 12 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称"中 能转债"，债券代码"123234"。 公司控股股东、实际控制人陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士、吴昊先 生合计持有"中能转债"1,632,589 张，占发行总量的 40.81%，具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中能电气 股份有限公司创业板 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 截至2024年10月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1亿 元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。公司使用向不特 定对象发行可转换公司债券用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还 完毕，同时已将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 中能电气股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 23 日 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月28日，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换 公司债券中不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限为公司董事会审议通过之日起12个 ...