中能电气:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-073 中能电气股份有限公司 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日 披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次 募集资金使用情况报告》及鉴证报告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 八次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以书面形式、电话通知等方式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生 召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》等法律、法规及其他规范性文 ...