中能电气:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-079 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东大会授权公司管理层或相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式、电话通知等方式发 出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈 添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会审议了公司《2023 年第三季度报告》，董事会全体 ...