中能电气:2023年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在中国证 监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15—15:00 期间的任何时间。本次 股东大会由公司董事会召集，现场会议于 2023 年 11 月 10 日 14:30 在福州市仓 山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭 先生主持，除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场 会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议 的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 17 人，代表股份 228,821,680 股 ...