中能电气:第六届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-090 中能电气股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"）第六届 监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 6 日下午以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29 日以书面、电话等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持，会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 具体方案的议案》 公司已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507号），同 意公司向不特定对象发行可转换公司债 ...