中能电气:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-089 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"）第 六届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 6 日下午以通讯方式召开。会议通知 已于 2023 年 11 月 29 日以电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由 董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章 程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券具体方案的议案》 公司已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公 司向不特定对象发行可转 ...