中能电气:关于调整董事会审计委员会委员的公告

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日上午召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会 委员的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办 法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 为进一步完善公司治理结构，加强公司内部控制，充分发挥审计委员会在公司治 理中的作用，公司对第六届董事会审计委员会委员进行相应调整。公司董事、总 经理 CHEN MANHONG 女士不再担任第六届董事会审计委员会委员，董事会同 意选举董事陈熙女士（简历详见附件）担任第六届董事会审计委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 一、第 ...