中能电气:董事会议事规则（2023年12月）

第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。董事会 由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事。董事会设董事长1名，副董事 长1名。董事长、副董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。 董事会下设战 略与投资决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会。 各专门委员会的工作细则另行制订。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 中能电气股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一条宗旨 为了进一步规范中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《创 ...