中能电气:独立董事专门会议议事规则（2023年12月）

中能电气股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构、 提升规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保护中小 股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 《中能电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《中能电气股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事参加的 会议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司根据相关法律法规要求及业务经营发展需要，不定期召开专门会议，专门 会议由半数以上独立董事出席或委托出席方可举行。 第四条 专门会议由过半数独立董事共 ...