中能电气:关于修订及制定公司部分管理制度的公告

中能电气股份有限公司 关于修订及制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第 六届董事会第十二次会议，逐项审议通过《关于修订及制定部分公司制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次修订及制定部分公司制度的原因 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 上述制度的修订已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，其中第 1 项、第 2 项及第 3 项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后 方可生效。 本次修订及制定的相关制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关 内容，敬请投资者注意查阅。 特此公告！ 中能电气股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 29 日 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办 法》 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 ...