中能电气:关于日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易基本概况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"）及合并范围下属 公司结合实际经营发展需要，预计自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日拟向关联 方福建中能发展有限公司（以下简称"中能发展"）及福建中能电气实业有限公司 （以下简称"中能实业"）租赁场地，上述日常关联交易合计金额不超过 1295 万元 （含税，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。该 额度授权自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起至 2024 年度董事会召 开之日期间有效。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度同类交易预计发生总金 额为 1,096.67 万元（含税），实际发生总金额为 565.44 万元（含税）。 公司独立董事 2024 年第一次专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体 独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事会审议。2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的 议案》，关联董事陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、陈熙 ...