中能电气:独立董事2024年第一次专门会议决议

中能电气股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事2024年第一次专门会 议通知于2024年4月19日以电子邮件形式发出， 会议于2024年4月23日以通讯方 式召开。本次会议应参会独立董事3 人，实际参会独立董事3人，会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定。会议由独立董事房桃峻先生主持。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经独立董事认真审议， 会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 独立董事对公司内控制度进行了核查，并审阅了公司《2023 年度内部控制 自我评价报告》。独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系， 并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案及 202 ...