中能电气:第六届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面形式、电话通知的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生 召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会认为公司编制的 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况。全体董事一致同意报告 ...