中能电气:第六届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十七次会议于 2024 年 6 月 11 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈 添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正"中能转债"转股价格的议案》 自 2024 年 ...