中能电气:董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会审议了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》， 董事会全体成员一致认为公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发 出，会议于 2024 年 8 月 28 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列 ...