中能电气:独立董事2024年第二次专门会议决议

一、审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》 独立董事认为：公司根据项目实际情况对募集资金投资项目进行新增实施地 点，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律 法规、规范性文件的规定。独立董事同意募投项目"一二次融合智能配电项目" 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 中能电气股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事2024年第二次专门 会议于2024年8月28日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事3人，实际参会 独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由独立 董事房桃峻先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 ...