碧水源:第五届董事会第四十八次会议决议公告

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 为进一步规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，充分发挥 《公司章程》在公司治理中的基础作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工 作条例（试行）》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公 司拟在《公司章程》中增加党建工作内容并修订部分相关条款。同时，公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于增设 董事会战略与投资委员会职能并更名的议案》《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》等，本次拟于《公司章程》中作配套调整。具体内容详见公司于同日 公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《公司章程》和《公司章程修 订对照表》。 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-010 北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 八次会议于 2024 年 ...