证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-031 北京碧水源科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本议案内容详见公司于2025年1月15日公告在中国证监会指定创业板信息披 露媒体上的相关内容。 出席本次会议的股东及股东代表共 679 人，代表公司有表决权的股份 1,624,445,862 股，占公司有表决权股份总数的 44.82%。其中：出席现场会议的 股东及股东代表 2 人，所持有表决权股份 1,349,693,052 股，占公司有表决权股 份总数的 37.24%；参加网络投票的股东 677 人，所持有表决权股份 274,752,810 股，占公司有表决权股份总数的 7.58%。 本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、 监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 1 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大 ...

关于北京碧水源科技股份有限公司 齐致股见证字[2025]第 012 号 致：北京碧水源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京碧水源科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市齐致律师事务所（以下简称 "本所"）受北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"碧水源公司"）委托， 指派本所王海军律师、王玉林律师列席了碧水源公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会进行见证，出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了碧水源公司本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到碧水源公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具 本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言 均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本见证意见中，本所律师依法仅对本次股东大会所涉及的召集、召开程序、 出席会议的人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司 股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 北京碧水源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-004 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 | | --- | --- | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | ■其他（年度股东大会） | | 参会人员 | 公司股东及上证报人员 | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日 (周四) 9:30-10:30 | | 地点 | 北京 | | 上市公司接待人员 | 公司董事长、董事、独立董事、监事、总裁、轮值总裁、财务总监、董事会秘书 | | | 问：第一个问题就是 2024 年的经营情况，因为碧水源中期亏损，年底实 | | | 现扭亏，算是比较好的情况，但是盈利的金额不高，所以导致今年的分红也不 | | | 高，想请各位领导给我们介绍一下去年的具体的经营的困难在哪里，公司在面 | | | 对这些困难的时候，做了哪些努力，最终实现了一个扭亏的结果。 | | | 年碧水源面临的市场下行，外部订单总量减少，给公司的市场 答：2024 | | | 开发工作带来了较大的挑战。面对这些挑 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-030 北京碧水源科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除冻结及再冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）今日通过查询中国证券 登记结算有限责任公司业务系统，获悉公司持股 5%以上股东文剑平先生所持公 司的部分股份解除冻结及再被司法冻结，具体事项如下： 一、股东股份解除冻结及再冻结的情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次解除冻 | 占其所 | 占公司 | | | | 解除冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 结数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | | 申请人 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | 2024 年 7 | 2025 | 年 5 | 浙江省宁 | | 文剑平 | 否 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 北京碧水源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | | 特定对象调研 媒体采访 | 分析师会议 ■业绩说明会 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（年度股东大会） | | | 参会人员 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2025 年 4 月 28 日 (周一) 15:00-17:00 | | | 地点 | 北京 | | | | 1、党委书记、董事长、总裁黄江龙 | | | | 2、党委委员、董事、财务总监张龙 | | | 上市公司接待人员 | 3、独立董事王月永 | | | | 4、党委委员、轮值总裁陈春生 | | | | 5、党委委员、高级副总裁、董事会秘书张兴 | | | | 问：2024 年公司有哪些亮眼的成绩，请简要介绍一下？ | | | | 答：您好，公司深入践行国家生态文明战略，不断发挥膜技术专业优势， | | | | 积极融入美丽中国、海洋强国等国家战略。落实黄河流域大保护战略，继太原 | | | | 中北 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-027 北京碧水源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2. 公司负责人黄江龙、主管会计工作负责人张龙及会计机构负责人（会计主管人员）戴尔杰声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 1,590,633,910.60 | 1,820,967,527.46 | -12.65% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,041,626.11 | 91,377,739.87 | -34.29% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 ...

会议由监事会主席谢华东先生主持，经全体监事表决，审议通过了《关于 <2025 年第一季度报告>的议案》。 本着对全体股东负责的态度，各位监事谨慎履行法律、法规赋予的职责，认 真地审核了公司《2025 年第一季度报告》。经全体监事审议后认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所 披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在审核过程中，未 发现参与编制和审议的工作人员有违反保密规定的行为。 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-026 北京碧水源科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 10：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董 事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议通过《关于 <2025 年第一季度报告>的议案》，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会 指定创业板信息披露媒体上的《2025 年第一季度报告》。 本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-025 北京碧水源科技股份有限公司 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 1 ...

碧水源（300070）公告，2025年第一季度营收为15.91亿元，同比下降12.65%；净利润为6004.16万元， 同比下降34.29%。 ...