节能环境:第七届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-72 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"或"公司"）第七届 董事会第四十二次会议（临时）于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 9 月 21 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表 决董事 8 人，实际表决董事 8 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先 生主持。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于子公司中节能环境科技有限公司申请广发银行授信额 度的议案》； 根据业务需要，子公司中节能环境科技有限公司向广发银行北京国寿金融中 心支行申请授信 11 亿元，其中敞口用信额度 6 亿元，低风险用信额度 5 亿元， 授信期限 1 年。授信方式为信用授信，利率不超过一年期 LPR。详见公司同日披 露的《关于子公司中节能环境科技有限公司申请广发银行授信额度的公告》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》； 选举 ...