节能环境:关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-79 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第四十三次会议审 议通过了《关于提议召开公司2023年第七次临时股东大会的议案》，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议的事项已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通 过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2023年11月10日（星期五）下午16：00时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月10日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2023年11月10日 9 ...