朗源股份:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2023-062 朗源股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件 和电话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第十四次会议的通知。本 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长戚永楙先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 ...