证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-043 朗源股份有限公司 关于投资者诉讼事项的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 重点内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。 原告：6 名自然人投资者 被告：朗源股份有限公司等主体 （二）诉讼请求 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：合计约为 39.80 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于案件尚未开庭审理，目前无法判断对 公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼受理的基本情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到青岛市中级人民法院发 来的《民事起诉状》。根据上述材料显示，青岛市中级人民法院已受理 6 名自然 人投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案，起诉金额合计约为 39.80 万元。 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼各方当事人 1、判令被告赔偿原告投资损失人民币约为 39.80 万元。 2、本案诉讼费由被告承担。 （三）诉讼的主要事实与理由 2025 年 3 月，公司收到中国证监会山东监管局下发的《行政处罚事先告知 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 朗源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2024 年度报告网上业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 30 日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人 | 公司董事、总经理曹宇晨先生、独立董事刘嘉厚先生、财务总 | | 员姓名 | 监王涛先生、董事会秘书李春丽女士。 | | | 公司于 2025 年4 月 30日采用网络互动的方式举行了 2024 | | | 年度报告网上业绩说明会，本次说明会问答环节主要内容如 下： | | | 1.请问公司 2024 年研发投入情况如何？是否有计划在未 | | | 来增加研发投入以推动产品创 ...

近日，主营鲜果、干果加工的朗源股份有限公司（以下简称"朗源股份"）披露，收到中国证监会山东监 管局（以下简称"山东证监局"）出具的《行政处罚决定书》显示，公司因财务造假被山东证监局处以 500万元罚款，同时对时任董事长戚永楙处以200万元罚款并采取5年证券市场禁入措施。 值得关注的是，受子公司业绩亏损及主营业务疲软等影响，其业绩多年亏损，现金流堪忧。但2024年， 与"新东方"渊源颇深的东方行知成为其控股股东，业内认为，"东方系"的入局为其带来资本转机，若未 来能与东方甄选形成供应链合作，朗源股份将会迎来新发展。 财务造假被罚 公告显示，经查明，朗源股份在2018年12月收购广东优世51%股权，将其纳入合并报表范围。2019年， 为了完成业绩承诺，广东优世通过签订无商业实质的采购销售合同、虚构与第三方业务的方式虚增营业 收入、营业成本和利润，导致朗源股份2019年营业收入、营业成本、利润总额分别虚增5250.69万元、 3494.31万元和1816.60万元，分别占当期披露对应项目绝对值的9.03%、7.94%和43.02%。朗源股份2019 年年度报告存在虚假记载。 其次，2020年9月25日，朗源股份发布 ...

2025年3月24日，公司披露了《关于公司及相关责任人收到<行政处罚事先告 知书>的公告》（公告编号：2025-003）及《关于公司股票交易将被实施其他风 险警示暨股票停复牌的提示性公告》（公告编号：2025-004）。 2025年4月25日，公司及相关责任人收到中国证监会山东监管局（以下简称 "山东证监局"）出具的《行政处罚决定书》（〔2025〕5号），现将具体情况 公告如下： 一、《行政处罚决定书》的具体内容 朗源股份有限公司 关于公司及相关责任人收到《行政处罚决定书》的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监 立案字0042024015号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 具体内容详见公司于2024年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-042 朗源股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，戚永楙先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成董事及薪酬与考核委 员会委员的补选工作。 截至本公告披露之日，戚永楙先生未直接持有公司股份，通过新疆尚龙股权 投资管理有限公司间接持有公司 5,227.2 万股股份。戚永楙先生不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 公司及董事会对戚永楙先生在担任董事期间为公司发展作出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 朗源股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 关于公司董事辞职的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事戚永楙先生 提交的书面辞职报告。戚永楙先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、 副董事长及薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期为 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。辞去上 ...

关于朗源股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 202118 号 目 录 关于朗源股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除事项的专项核查意见 朗源股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情 况表 关于朗源股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 202118 号 我们认为,后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》和《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修订)》的规定编制,反映了朗 源股份公司2024年度营业收入扣除情况。 朗源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对朗源股份有限公司(以下简称"朗源股份")2024年 度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 202009 号审计 ' 报告。在此基础上,我们对朗源股份公司编制的《朗源股份有限公司 2024年 度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了核查。 一、管理层的责任 朗 源 股 份 管 理 层 负 责 按 照 《深 圳 ...

朗源股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中兴财光华审专字（2025）第 202116 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第202116号 朗源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了朗源股份有限公司(以下简称"朗源股份")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是朗源股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国注册会计师: (项目合伙人) (此页无正文) 中国注册会计师: 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,朗源股份于2024年 ...

朗源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事、 董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2024年的工作中，恪尽职守， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 1 案均投了赞成票，无反对票及弃权票。 （二）出席董事会专门委员会情况 一、基本情况 本人陈博文，法国IAE高等商学院商科硕士、清华五道口金融EMBA金融管理 硕士。曾任中国保险监督管理委员会中介部制度处、银河证券投行部研究员、联 保投资集团董事及行政中心总经理、洪泰基金合伙人。自2018年9月起任艺咖（北 京）科技有限公司创始人。现任全国金融青联第二届委员，天使联合会常务理事， 同时也是清华大学经济管理学院、北京大学创业训练营、武汉大学、中关村天使 成长营、清华创业营、AA加速器、贵州茅台集团等机构的导师或顾问。现任 ...

本人作为朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事、 董事会审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2024年的工作中，恪尽职守， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 朗源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘宗晓，本科学历，律师。2001年至今任龙口正远法律服务所主任、执 业律师。2022年2月8日至2024年5月20日任公司独立董事。 任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。2024年5月20日，本人因任期届满离任，离任 后不在公司担任任何职务。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、列席股东大会具体情况 2024 年度，在本人任职期间，公司召开了 3 次董事会、1 ...