朗源股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴财光华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中兴财光华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 6 次，纪律处分 4 次。 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 4 次，累计涉及 58 名从业人员。 二、执业记录 1、项目组人员信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-026 朗源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况 （一）变更日期及原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），其中明确了对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号） 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，不再计入"销售费用"。该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-032 朗源股份有限公司 2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开2024年年度股东大会。 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）下午14：30。 （2）网络投票时间：2025年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月29日9:15至15： 00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-008 朗源股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司监事发出关于召开第五届监事会第四次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-007 朗源股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第五次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长赵征先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》具体内容 详见巨潮资讯网 ...

证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-020 朗源股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、审议程序 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第五届董 事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分 配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -36,442,150.18 | -53,625,494.75 | -27,754,531.18 | | 研发投入（元） | 0 | 0 | 0 | | 营业收入（元） | 245,373,170.28 | ...

朗源股份有限公司 2024 年年度报告全文 朗源股份有限公司 （LONTRUE CO., LTD.） 2024年年度报告 股票代码：300175 股票简称：ST 朗源 2025-010 2025 年 04 月 1 朗源股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人赵征、主管会计工作负责人曹宇晨及会计机构负责人(会计主 管人员)王涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度，公司实现营业收入 245,373,170.28 元，归属于上市公司股 东的净利润为-36,442,150.18 元。业绩亏损的主要原因为服务业亏损。 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大不利变化，与行业趋势基本一 致；公司所处行业暂不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形；公司 持续经营能力不存在重大风险。 本报告中涉及的 2025 年度经营计划等前瞻性陈述，不构成 ...

朗源股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-040 朗源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 朗源股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 53,757,200.35 | 70,065,968.82 | -23.28% | | 归属于上市公司股东的净利 | -3,87 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-006 朗源股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权及债权进展暨交割完成的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、交易概述 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权及债权的议案》， 董事会同意公司将持有的太原市德蓝达科技有限公司（以下简称"德蓝达"）100% 股权、对德蓝达的应收股利及借款债权本金打包出售给山西伽峰通信科技有限公 司（以下简称"山西伽峰"），交易对价为人民币 11,000 万元。具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于转让全资子公司 100%股权及 债权的公告》（公告编号：2024-122）。 二、进展情况 1、德蓝达已于近日完成相关工商变更登记等交割工作，公司不再持有德蓝 达股权，德蓝达不再纳入公司合并报表范围。 2、山西伽峰已向公司支付了第一笔交易价款；公司将持续关注剩余交易价 款支付的进展情况，并根据有关 ...

朗源股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司暨完成工商登记的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，通过全资子公司 杭州朗源君福商贸有限公司（以下简称"朗源君福"）与苏州跃盟信息科技有限 公司（以下简称"跃盟科技"）共同出资设立控股孙公司杭州瞬知源信息科技有 限公司（以下简称"瞬知源"）。瞬知源注册资本为人民币 300 万元，其中朗源 君福认缴出资 210 万元，占注册资本的 70%；跃盟科技认缴出资 90 万元，占注 册资本的 30%。瞬知源成立后，将纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦不构成关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-005 近日，瞬知源已经完成公司注册登记手续，并取得杭州市临平区市场监督管 理局核发的营业执照。现将有关情况公告如下： 一、控股孙公司的基本情况 公司名称： ...