朗源股份:董事会决议公告

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-005 朗源股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》具体内容 详见巨潮资讯网。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和 电话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第十五次会议的通知。本次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长戚永楙先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结 ...