朗源股份:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-043 朗源股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件和电 话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第十六次会议的通知。本次会 议于 2024 年 5 月 9 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长戚永楙先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选 人提名的议案》 为保证董事会的正常运作，根据有关规定，杭州东方行知股权投资基金合伙 企业（有限合伙）提名赵征先生、曹宇晨先生、王涛先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人，新疆尚龙股权投资管理有限公司提名戚永楙先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：7 票赞成，0 票反 ...