捷成股份:董事会决议公告

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2023-028 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次 会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以电话和现场形式召开，会议通知于 2023 年 8 月 22 日以邮件及其他方式发出。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持， 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，与会董事一致认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 ...