北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0214 号 致：北京捷成世纪科技股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京捷成世纪科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-028 北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份 有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议 由公司监事师磊先生主持，会议审议并一致通过如下议案： 三、备查文件 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举师磊先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完 成董事会、监事会换届选举并聘任高级 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-029 、、 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召 开了 2024 年度股东大会，审议通过关于董事会监事会换届选举的相关议案，选 举出了公司第六届董事会及监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会 议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董 事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关 于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任公 司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 非独立董事：郑羌先生、韩胜利先生、刘培尧先生、李丽女士、马林先生 独立董事：聂诗军先生、孙连钟先生、陈东梅女士 禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，亦 不是 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-027 北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式向全体董事发出会议通知，并于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。本次会议由公司董事徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文 件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议 如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同 意推选徐子泉先生担任公司第六届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满为止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cn ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-026 北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（周五）14:00。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司会议室。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长徐子泉先生。 1. 本次股东大会未出现变更议案及否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 7、本次股东大会 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人徐子泉先生函告，获悉徐子泉先生对其所持有本公司的部分股 份办理了质押登记手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-024 二、控股股东股份质押情况 1、本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响，与 上市公司生产经营需求无关。 2、截至本公告披露日，公司控股股东不存在未来半年内和一年内将到期的 股份质押情形。控股股东还款资金主要来源于自有资金或自筹资金，控股股东的 资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。 3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益 的情形，本次股份质押不存在用于解决上述情形。 4、本次股份质押不存在平仓风险，质押风险可控，本次质押行为不会导致 公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东质押事项的变动情况，并按 照相关规定及时履行信息披露义务 ...

证券代码: 300182 证券简称: 捷成股份 公告编号:2025-025 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年度 股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会。具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股 东大会的通知》（公告编号：2025-017）。为保护投资者权益，方便公司股东行 使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议作出 了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 ...

• 版权保护力度增加对公司有利，但整体消费环境不佳带来压力。传统渠道 降本增效对价格有影响，但正版化趋势使公司能保持稳定经营。公司重点 突破大屏渠道，包括 IPTV 和 OTT，通过合作共建互联网院线及新内容专 区，实现分账收益。 • ChatGPT 去年推出后，注重与手机运营商绑定，注册用户约四五万，收入 有限。今年运营思路转向 B 端，重点突破 B 端大客户，满足大规模生产内 容需求。B 端使用场景包括 MCN 机构和广电客户，收费模式按内容生产数 量和时长计费。 提升。今年整体院线情况还需关注暑期档表现。 捷成股份 20250507 摘要 • 捷成股份 2024 年营收同比下滑，净利润约 2.5 亿元，主要受院线市场不 佳影响，版权运营业务占比超 85%，院线票房直接影响公司业绩。2025 年一季度业绩与去年同期持平，春节档影片表现对二季度业务有提升，暑 期档表现值得关注。 • 公司将加大影视版权投入，重点包括电影、电视剧、动画片及 IP 版权采购。 资金面改善后，预计收入和利润端将有明显改善。利润率保持相对稳定， 预计有两到三部剧上线，包括自制剧《冰雨风中来》和改名后的《风起大 漠》，有望贡献收入和利 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-022 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股 份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会 议由公司监事会主席师磊先生主持，会议审议并一致通过如下议案： 二、监事会审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法 律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-021 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六 次会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式向全体董事发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规 范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通 过决议如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方 面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...