北京捷成世纪科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 二○二五年四月二十二日 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，并根据独立董事向公司董事会提交的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对报告期内任职的独立董事陈亦昕、 聂诗军、孙连钟的独立性进行评估并出具如下专项意见： 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，在 2024 年 度任职期间公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件关于上市公司独立董 事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 市值管理的基本原则为： ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈亦昕） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要 求履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、公司股东大会，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东 的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2024年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东大会，在董事会上， 本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大 会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有 效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出 异议、反对和弃权的情形。 2024年度，公司共召开9次董事会和3次股东大会，本人出席董事会 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙连钟） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求 履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、公司股东大会，对各项议案进行 认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的 合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东大会，在董事会上， 本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大 会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有 效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出 异议、反对和弃权的情形。 2024年度，公司共召开9次董事会和3次股东大会，本人出席董事会会 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （聂诗军） 本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求 履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、公司股东大会，对各项议案进行 认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的 合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东大会，在董事会上， 本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大 会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有 效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出 异议、反对和弃权的情形。 2024年度，公司共召开9次董事会和3次股东大会，本人出席董事会会议、股 东大会的情况如下： ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 2024 年年度报告 北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2 公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人(会计主 管人员)张凤龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 报告期内，公司主营业务为新媒体版权运营业务，公司面临的主要风险 包括但不限于政策风险、市场竞争加剧风险、经营风险、核心人员稳定性风 险等。公司提醒投资者特别关注公司可能面临的各种风险情况，详细内容见 本报告第三节管理层讨论与分析之"十一、 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-018 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于公司股东终止协议转让公司部分股份的公告 本次协议转让各方保证向本公司提供信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 收到控股股东、实际控制人徐子泉先生通知，获悉徐子泉先生、公司股东华美国 际投资集团有限公司-华美传承 1 号私募证券投资基金（以下简称"华美基金"） 与张远捷先生就终止协议转让公司部分股份事宜达成一致意见，并签署了《股份 转让协议之解除协议》。现将相关事宜公告如下： 一、协议转让事项概述 2024 年 12 月 16 日，公司控股股东、实际控制人徐子泉先生、华美基金与 张远捷先生签署《股份转让协议》，徐子泉先生和华美基金拟通过协议转让的方 式合计将持有公司的 134,100,000 股无限售流通股份（占公司股份总数的 5.03%） 转让给张远捷先生。其中，徐子泉先生转让其所持公司 126,600,000 股股 ...

Group 1 - The board meeting of Beijing Jiecheng Century Technology Co., Ltd. was held on March 31, 2025, with all 9 directors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1][2] - The board approved a proposal for the wholly-owned subsidiary Jiecheng Huashi Wangju (Changzhou) Cultural Media Co., Ltd. to apply for a general credit limit of 30 million yuan from Zheshang Bank Co., Ltd. Nanjing Branch, valid for one year [1][2] - The company and its controlling shareholders, Mr. Xu Ziquan and Ms. Kang Ning, will provide joint liability guarantees for the credit application [1]

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-004 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 三、 备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四 次会议于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知， 并于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法 律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下 事项，并通过决议如下： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请基本授信额度提供担保 的议案》 公司之全资子公司捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司拟向浙商银行股 份有限公司南京分行申请 3000 万元一般授信额度，额度有效期 1 年。由北京捷 成世纪科技股份有限公司和公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及康宁女士提 供 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-005 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请基本授信额度提 供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 4、法定代表人：郑羌 5、注册资本：1302.0833 万元 6、经营范围：版权分销；版权分销技术咨询、技术推广、技术转让与技术 服务；电子信息技术咨询、技术推广、技术转让与技术服务；电子产品的研发、 销售；版权分销产品销售；传媒技术的推广与服务；文化艺术交流与策划；市场 营销策划、企业形象策划；展览展示服务；会议服务；商务信息咨询；自营和代 理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技 术除外）。电影摄制（限《摄制电影许可证》核定范围）；电视剧制作（限《电 视剧制作许可证》核定范围）；广播电视节目制作（限《广播电视节目制作经验 许可证》核定范围）；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；电脑图文设 计；影视策划；舞台道具租赁；工艺品销售。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）许可项目 ...