北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-020 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并 于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名；董事陈亦昕、聂诗军、孙连钟以通讯表决方式出席会议。 本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司 章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 理工商变更登记的公告》及《公司章程》。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。 1、审议通过《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案》 经与会董事审议，一致认为：同意公司注 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第一节 董事 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 章程修改 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京捷成世纪科技股份 ...

根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由"北京市海淀 区知春路 1 号学院国际大厦 709 室"变更为"北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号"。 二、《公司章程》的修订情况 基于公司上述注册地址变更事项，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《北京捷成世纪科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订，具体修订 情况如下： 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-019 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 7 日召 开公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册地址的相关情况 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司注册地 址、修订《公司章程》并办理 ...

证券代码: 300182 证券简称: 捷成股份 公告编号:2024-021 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 24 日（周一）14:00 开始 2、网络投票时间：2024 年 6 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日上午 9:15－9:25，9:3－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）股权 ...

捷成股份关注函情况说明 20240604_原文 2024年06月04日 22:47 发言人 00:00 好啊，大家好，我是华金证券的传媒首席李爽。大家也看到这两天因为一些可能SP这个相关的规定的 一些变化，凡是收到这个关注函的公司，也都是真的是一个比较大的一个一个是的一个波动。包括昨天 晚上，也是有大概有八家公司受到了关注，我们也都看到这个股价都是有一个很大幅的下跌，其中也包 括携程股份，那我们也认为，这个，应该也是一个市场的一个过渡的一个担心，或者说是一个误解，对 公司的股价造成了比较大的一个影响。所以，今天晚上，我们也请了这个公司的，董事、副总裁和这个 董也同事也董秘的马云马总，跟大家对相关的情况做一个说明。 发言人 00:51 马总。好的，各位投资者大家晚上好，我是捷信国信的董事马林。昨天晚上交易所发了一个问询函，没 想到市场解读500斤这么大。我这块刚好是六六专管员也给我们打了电话，其实做了一个前期的沟通， 因为给我们发函，当时沟通的情况是他也觉得其实没必要，因为咱们公司在财报情况整体是非常健康的 但是，按照规定，我们又在被正常需要被问询的一个名单里边。这个名单，实际上就是过去几年，延续 下来。这个可 ...

大家好 我是华军证券的团队首席尼爽大家也看到两天因为一些可能SP相关的规定的一些变化凡是收到关注函的公司也都产生了比较大的一个波动包括昨天晚上大概有8家公司收到了关注函你们也都看到 股价都是有一个很大幅的下跌其中也包括这个节省股份我们也认为呢这个应该是一个市场的一个过度的一个担心或者说是一个误解对公司的股价造成了比较大的影响所以呢今天晚上呢我们也请了这个公司的这个董事副总裁和这个董事董秘的这个马林马总跟大家这个对相关的情况做一个说明马总 嗯好的各位同学大家晚上好我是街头博士的董灵 马灵这个昨天晚上交易所发了一个论坛没想到市场这个这个解读反应这么大我这块呢刚好是周六张冠元呢也给我们打了电话其实做了一个前期的 沟通啊因为给我们发函就是当时沟通的情况呢是他也觉得其实没必要因为咱们公司在采报情况整体是非常健康的但是呢这个按照规定呢那个我们又在被正常需要被问询的一个一个名单里边这个名单呢实际上就是过去几年 延续下来然后呢这个可能有一批公司吧传媒行业里边肯定是要被发问询函不是关注函所以呢这个快到周末才发现我们本来是没必要问但是呢按照规定还是要问要正常要按照流程发一下正常的这个问询函原报的问询函 当然这个年贸问题实际上内容 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京捷成世纪科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 289号 北京捷成世纪科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 请你公司： （1）结合公司经营模式、销售价格、成本、主要客户 及供应商等方面的变化以及同行业可比公司情况，按产品类 别分别说明营业收入大幅变动的原因及合理性，以及各行业、 产品毛利率波动的原因及合理性，并进一步核实说明公司的 收入、成本核算是否真实、准确，是否符合《企业会计准则》 的有关规定； （2）按产品类别列示 2023 年度各板块前十大客户明细， 包括客户的名称、销售的具体产品或提供的具体服务、收入 确认金额及占比，该等客户是否与你公司、实际控制人、5% 以上股东、董监高存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他 关系，并说明前十大客户变化及收入占比变化的原因及合理 性； （3）结合你公司最近三年经营活动现金流量净额、购 建长期资产支付的现金及筹资活动现金流净额变动以及影 视版权运营及服务板块行业发展趋势、经营规划等情况，说 明影视版权运营及服务板块收入下滑 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0278 号 致：北京捷成世纪科技股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受北京捷成世纪科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）委托，指派律师出席并见证贵公司2023年度股东大会（以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《北京捷成 世纪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更议案及否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一）14:00。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司会议室。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 5、会议召集人：公 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-017 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并 于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名；董事韩胜利、米昕及 3 位独立董事以通讯表决方式出席 会议。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如 下： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》 随着公司业务规模的扩大，为保证公司的正常资金周转，确保公司的日常生 产经营，根据公司实际生产经营需要： 三、 备查文件 1、第五届董事 ...