北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与 考核委员会(以下简称"委员会")的职责，提高工作效率，确保科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《北京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、法规及规 范性文件的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，为董事 会提供公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指根 据《公司章程》确定的高级管理人员。 第二章 委员会组织机构 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。委员会委员由董 事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选 举产生。设委 ...

北京捷成世纪科技发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略委员 会(以下简称"委员会")规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北 京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、法规及规范性 文件的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作，向 董事会负责并报告工作，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三名董事组成。委员会委员由董事长、二分之一的独立董 事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。设委员会主任（召 集人）一人，由委员会全体委员过半数产生。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： 1. 熟悉国家有关法律、法规；具有专业知识；熟悉公司的经营管理工作； 1. 组织 ...

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码: 300182 证券简称: 捷成股份 公告编号:2024-012 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）14:00 开始 2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25，9:3－11:30 ...

为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 3 日（星期四）17:00 前将有关问题发送至公司电子邮箱 jetsen@jetsen.cn. 公司将在 2023 年度业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-008 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及 摘要于 2024 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://rs ...

一、出席会议情况 北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （聂诗军） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求 履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、公司股东大会，对各项议案进行 认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的 合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2023年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 2023年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东大会，在董事会上， 本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大 会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有 效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出 异议、反对和弃权的情形。 2023年度，公司共召开8次董事会和2次股东大会，本人出席董事会会 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-011 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）。 2、拟续聘会计师事务所的原因：中兴财光华会计师事务所在公司 2023 年度 财务报表审计工作期间勤勉尽责，按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的 报告客观、公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，为保持审计工作 连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告审计机构， 聘期一年。 3、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项 无异议。 4、本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 该聘任自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 北京捷成世纪科技 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及本公司《公司章程》 《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会， 对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立 行使监事会职责。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）报告期内，公司监事会在公司全体股东大力支持下，在公司董事会的 积极配合下，监事会成员积极列席公司股东大会、公司董事会，参与公司重大决 策的讨论，依法监督股东大会和董事会审议的议案和会议召开程序。 （二）报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，公司监事出席监事会情况 如下： | | | 报告期内监事会召开次数 | | | | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 监事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次 数 | 委托出席 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求和《北京捷成世纪科技股份有 限公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责， 积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司规 范运作和稳定可持续发展。 2023 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会继续以"内容版权运营"为 战略核心，秉承"多轮次-多渠道-多场景-多模式-多年限"的业务变现核心经营理 念，业务进一步聚焦新媒体版权运营及发行。同时，公司积极拓展 AI 短视频、 数字人元宇宙等音视频创新技术，形成主业突出的业务盈利生态。 1、审计委员会履职情况 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年董事会日常工作回顾 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司 章 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，在 2023 年 度任职期间公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件关于上市公司独立董 事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 北京捷成世纪科技股份有限公司 北京捷成世纪科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，并根据独立董事向公司董事会提交的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对报告期内任职的独立董事陈亦昕、 聂诗军、孙连钟的独立性进行评估并出具如下专项意见： 二○二四年四月二十六日 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质 量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京捷成世纪科 技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的 ...