为了进一步规范北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京捷成世纪科 技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会一般规定 董事会是公司经营管理的决策机构，是股东大会决议的执行机构，对股东大 会负责。非职工董事由股东大会选举产生，行使法律法规及《公司章程》规定的 职权。 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名，独立董事中应至少 包括一名会计专业人士。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行 职务所必需的知识、技能和素质。 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 门委 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 二○二四年四月二十六日 综上所述，公司监事会认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全 面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 北京捷成世纪科技股份有限公司 监 事 会 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的 要求，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部 控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事 会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： 公司根据法律法规要求并结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全 的法人治理结构和内部控制制度体系，保证了公司各项业务的健康运行及经营 风险的控制。公司内控制度能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证， 能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，截至本报告 期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范要求在所有重大事项方 面保持了与财务报表相关的有效内部控制。公司《 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-007 二、关联方基本情况 本次关联交易事项所涉关联方为徐子泉先生，徐子泉先生作为本公司董事长、 控股股东、实际控制人，截至本公告日，徐子泉先生持有公司股份 506,562,300 股，占公司总股本的 19.02%。 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据 2024 年度经营和发展的需要，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟向公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其指定的关联方申 请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生 产经营需要等。借款期限为自公司收到借款金额之日起 12 个月，公司可根据实 际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，到期或随时还款。 徐子泉先生作为本公司董事长、控股股东、实际控制人，截至目前直接持有 公司 506,562,300 股股份，持股比例为 19.02%。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的有关 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《北京捷成世纪科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加，为 履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体独 立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为完善和健全北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"捷成股 份"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《北京 捷成世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定， 综合公司盈利能力、经营实际情况和未来发展规划，等因素，公司制定了《未来三 年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 制定目的 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、经营目标、资金 成本和融资环境、股东要求和意愿等因素，在保证公司股本规模和股权结构合理的 前提下，统筹考虑全体股东的短期利益和长期利益，兼顾全体股东的整体利益和公 司的长远利益及可持续发展，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划和机制，增强公司现金分红的透明性，旨在进一步规范 公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案。 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财 ...

关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 212090 号 关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 目 录 关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 212090 号 北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"捷成股份"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了捷成股份 2023 年 12 月 31 日的公司及 合并资产负债表，2023 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司 及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024） 第 212047 号无保留意见审计报告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计师 824 人； 注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年底共有从业人员 3091 人。 2023 年事务所业务收入（未经审计）1 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年 度实现归属于上市公司股东的净利润 450,029,854.00 元，母公司 2023 年度实现 净利润 -92,174,241.20 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 为 403,813,317.80 元，母公司报表未分配利润为 -831,514,642.97 元，资本公积 金为 4,754,766,196.56 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 有关规定及《公司章程》的相关规定 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙连钟） 一、出席会议情况 2023年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东大会，在董事会 上，本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、 股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程 序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示 赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2023年度，公司共召开8次董事会和2次股东大会，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： | | | 董事会召开次数 | | | | 8 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次 数 | 委托出席次 数 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自出 | | | | | | | | 席 | | 孙连钟 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | | | 股东大会召开次数 | | | | 2 | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 ...